제37기 정기주주총회 소집통지서

         주주 여러분의 건강과 행운을 기원합니다.

         당사는 정기주주총회를 소집하여 다음과 같은 사항을 결의하고자 하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

-  다  음 -

     1. 일 시 : 2015년 3월 26일 (목) 오전 10시

     2. 장 소 : 서울특별시 마포구 서강로 60 미지빌딩 2층 피스센터(창천동 141-4)

     3. 회의목적사항

          가. 보고사항

                (1) 감사의 감사보고     (2) 영업보고     ​(3) 외부감사인선임보고

          나. 의결사항

               제1호 의안 : 제37기(2014.1.1~2014.12.31) (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

               제2호 의안 : 이사 선임의 건

              <이사 후보자 사내이사 1인>

               제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

               제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

     ​4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

          상법 제542조의4 제3항 및 동법시행령 제10조에 의거하여 당사의 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의

        홈페이지에 게재하였으며 금융위원회, 한국거래소, 당사 본, 지점 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조

        하시기 바랍니다.

     ​5. 실질주주의 의결권 행사 안내

          금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이

        주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사

        표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에

        의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

     ​6. 주주총회 참석시 준비물

               - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

               - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2015년 3 월    일

일 성 건 설 주 식회 사

                                                                 대 표 이 사  강 영 길 (직인생략)